Skip links

艾盟仕股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

  1. 本公司訂於民國113年6月18日(星期二)上午8:30時整，假台北市復興北路167號11樓(本公司會議室)，召開一一三年股東常會，議事內容：
【一】報告事項：
1.一一二年度營業報告書。
2.一一二年度監察人審查報告書。
3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

【二】承認事項：
1.一一二年度營業報告書暨財務報表案。
2.一一二年度盈餘分配案

【三】討論事項：
1.取得及處分資產管理辦法
2.資金貸與他人辦法
3.背書保證管理辦法
4.衍生性商品管理辦法
5.股東會議事規則
6.董事會議事規範
7. 公司章程修訂案。

【四】選舉事項：無。

【五】其他議案及臨時動議。
  1. 依公司法第一六五條規定，自113年5月17日起至113年6月18日止停止股票過戶。
  2. 依公司法第一七二之1條辦理，自113年5月17日起至113年6月8日止於台北市復興北路167號11樓(本公司營運管理部)受理股東提案。

四、檢奉  貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，  貴股東如親自出席時，請於出席簽到卡簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；若委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址及身分證字號後，連同出席簽到卡，於股東會五日前寄(送)達本公司股務單位，以利寄發出席簽到卡。

此  致

   貴  股東

                      　　　　艾盟仕股份有限公司                    敬   啟